证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-022
东莞铭普光磁股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8
日以邮件等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式
发出，取得了全体与会董事的认可。
2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场与通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为
杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2024 年度总裁（总经理）工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。
与会董事认真听取了《2024 年度总裁（总经理）工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。
2、审议《2024 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在2024 年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事 2024 年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会予以听取。以上报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。
3、审议《2024 年度内部控制自我评价报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
国泰海通证券股份有限公司对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议《关于 2024 年度计提减值准备的议案》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。
5、审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）和国泰海通证券股份有限公司分别对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告和专项核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于 2024 年度财务决算的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权
0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。
7、审议《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》。
此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。
8、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。
9、审议《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2025 年董事薪酬计划如下：
公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于2025 年在每个季度结束后发放。
公司内部董事没有董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬。
2025 年度如出现新任董事，薪酬同样按以上计划执行。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的
2025 年度薪酬方案，董事杨先进先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的
2025 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨忠先生的 2025
年度薪酬方案，董事杨忠先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的
2025 年度薪酬方案，董事杨先勇先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事殷凌虹女士的
2025 年度薪酬方案，董事殷凌虹女士回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李军印先生的
2025 年度薪酬方案，董事李军印先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事缪永林先生的
2025 年度薪酬方案，董事缪永林先生回避了表决。
此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。
10、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2025 年高级管理人员薪酬计划如下：
公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行。
2025 年度如出现新入职高级管理人员，薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行，按其任职的岗位领取薪酬。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总裁杨先进先生的
2025 年度薪酬方案，董事杨先进先生回避了表决；杨先进先生同时为公司董事长，其薪酬计划尚需提交 2024 年度股东大会审议；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总裁李竞舟先生的
2025 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；李竞舟先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2024 年度股东大会审议；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、董事会秘书
王妮娜女士的 2025 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监杨
勋文先生的 2025 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理钱银博先生的
2025 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的
2025 年度薪酬方案；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨忠先生的
2025 年度薪酬方案，董事杨忠先生回避了表决；杨忠先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2024 年度股东大会审议；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理时伟先生的
2025 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨凌明先生的
2025 年度薪酬方案。
11、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议
案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况。
公司 2024 年度对外担保事项如下表所示：
被担保对象名称 董事会审议额度 实际担保金额
（万元） （万元）
东莞市铭庆电子有限公司 30,000 24,766.67
湖北铭普光通科技有限公司 20,000 10,600.00
江西铭普电子有限公司 20,000 6,600.00
泌阳县铭普电子有限公司 20,000 13,000.00
江西宇轩电子有限公司 10,000 3,834.00
深圳大然新能源技术有限公司 10,000 -
合计 110,000 58,800.67
2024 年，公司的对外担保均为对子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。
12、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
13、审议《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》；同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控制范围之内
