证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-076
哈尔滨三联药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上无新提议案提交表决；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（周一）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
9:15-15:00 期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 158 名，代表股
份数为 195,025,950 股，占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 61.6473%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）共 5 名，代表股份 194,519,300 股，
占公司有表决权股份总数 316,357,550 股的 61.4872%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 153 名，代表股份 506,650 股，占公司有
表决权股份总数 316,357,550 股的 0.1602%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起 3 年。具体表决结果如下：
1.01 选举秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,559,816 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7610%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：40,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.9968%。
表决结果：当选
1.02 选举诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,549,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7558%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：30,473 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0146%。
表决结果：当选
1.03 选举秦臻先生为第五届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,519,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7404%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：373 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0736%。
表决结果：当选
1.04 选举梁延飞先生为第五届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,520,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,115 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2201%。
表决结果：当选
1.05 选举秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,519,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7406%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：676 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1334%。
表决结果：当选
2、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士为公司第五届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起 3 年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举刘洪泉先生为第五届董事会独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,519,771 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7405%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：471 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0930%。
表决结果：当选
2.02 选举王栋先生为第五届董事会独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,519,675 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7404%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：375 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0740%。
表决结果：当选
2.03 选举魏晶女士为第五届董事会独立董事；
总体表决情况：
同意股份数：194,520,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7408%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,152 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2274%。
表决结果：当选
3、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总体表决情况：
同意 194,981,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773%；
反对 20,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 462,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2464%；反对 20,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9968%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7567%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次
股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：
同意 194,967,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9698%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：
同意 447,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3845%；反对 17,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4837%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1318%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
5.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 446,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1476%；反对 17,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5429%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3095%。
表决结果：通过。
5.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。
表决结果：通过。
5.03 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
总体表决情况：
同意 194,965,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9692%；
反对 17,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 446,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1476%；反对 17,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3095%。
表决结果：通过。
5.04 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
总体表决情况：
同意 194,962,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9673%；
反对 17,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 46,200股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237%。
中小股东总表决情况：
同意 442,800 股，占出席本次股东
