证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-002
温州意华接插件股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议
通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职，上述报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
四、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》中第十节财务报告。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2024 年度公司利润分配预案：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
保荐机构对该议案出具了核查意见。
关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 35 亿元人民币的贷款，授信有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了鉴证报告。
《内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《2025 年第一季度报告》
本议案经公司审计委员会审议通过。
《2025 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更
加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营
成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。
本议案经公司审计委员会审议通过。
《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
保荐机构对该议案出具了核查意见。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《 关 于 开 展 远 期 结 汇 业 务 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《 关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
保荐机构对该议案出具了核查意见。
关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了鉴证报告。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议
案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 19 日下午 14：30 时在公司
会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度股东大会。
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》全文详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
