证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-039
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 4 月 27 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 4 月 27
日 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 27 日 15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
（二）会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 47,974,900 股，占上市公司总
股份的 59.9686％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 45,753,600 股，占上市公司总股
份的 57.1920％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,221,300 股，占上市公司总股份的
2.7766％。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 5,224,900 股，占上市公司总股
份的 6.5311％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,003,600 股，占上市公司总股
份的 3.7545％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,221,300 股，占上市公司总股份的
2.7766％。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 47,950,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9496％；反对 24,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,200,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5368％；反对 24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4632％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 47,946,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9402％；反对 28,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0598％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,196,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4507％；反对 28,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 47,949,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9475％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,199,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5177％；反对 25,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
12、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意 2,199,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8674％；反对 25,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东宁波中大力
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