证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-031
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2018年5月3日（星期四）14:00。
（2）网络投票：2018年5月2日至 2018年5月3日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 3 日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5
月2日15:00，结束时间为2018年5月3日15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长岑国建
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份46,751,500股，占上市公司总股
份的58.4394％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,750,000股，占
上市公司总股份的57.1875％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,001,500 股，占上市公司总股份的
1.2519％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,001,500股，占上市公司总股
份的5.0019％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司总股
份的3.7500％。
通过网络投票的股东2 人，代表股份1,001,500股，占上市公司总股份的
1.2519％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于 2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 46,751,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日
常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意1,001,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.1422％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
中小股东总表决情况：
同意1,001,500股，占出席会议中小股东所持股份的25.0281％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
关联股东慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：沈海强律师、竺艳律师
3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2017年度股东大会决议。
2、浙江天册师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2017 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
