证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-042
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治
理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
28 日（星期五）召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司第六届董事会第三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》，同意公司进行 2024
年度利润分配及资本公积转增股本，2025 年 5 月 30 日，公司实施了 2024 年度
权益分派及资本公积转增股本，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露在巨
潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-025）。
2024 年度权益分派及资本公积转增股本实施完成后，公司股本由
269,762,480 股增加至 377,667,472 股，公司注册资本由人民币 269,762,480 元增
加至 377,667,472 元。公司将对《公司章程》相应条款进行修订。
二、修订《公司章程》情况
公司根据前述注册资本变更情况及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的职权，将转由董事会审计委员会行使；同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容见后附《公司章程修订对照表》。
三、关于修订、制定公司部分治理制度情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，除《公司章程》修订外，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订、制定。具体如下：
序号 规则 本次调整 是否需提交股
东会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 提名委员会实施细则 修订 否
5 审计委员会实施细则 修订 否
6 薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
7 战略发展委员会实施细则 修订 否
8 独立董事工作制度 修订 是
9 独立董事专门会议制度 修订 否
10 信息披露管理制度 修订 否
11 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否
12 子公司管理制度 修订 否
13 关联交易管理办法 制定 是
14 募集资金管理办法 修订 是
15 对外担保管理制度 修订 是
16 对外投资管理办法 修订 是
17 委托理财管理制度 修订 否
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 总经理工作细则 修订 否
20 董事会秘书工作细则 修订 否
21 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制 修订 否
度
22 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 是
23 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
24 会计师事务所选聘制度 修订 是
25 内部审计制度 修订 否
26 投资者关系管理制度 修订 否
27 证券投资及衍生品交易制度 制定 否
28 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
29 累积投票实施细则 修订 是
30 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
31 独立董事年报工作规程 修订 否
公司注册资本变更、公司章程等部分制度的制定、修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
特此公告。
附件：《公司章程修订对照表》
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日
附件
《公司章程修订对照表》
本对照表中条款编号变化等不涉及实质性内容的非重要修订不再列示。
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司系由深圳市东方嘉盛商贸物流有限公司 公司系由深圳市东方嘉盛商贸物流有限公司 整体变更设立的股份有限公司，原有各投资 整体变更设立的股份有限公司，原有各投资 者为公司的发起人。公司在深圳市市场监督 者为公司的发起人。公司在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，
营业执照号为 440301103524456。 设立时营业执照号为 440301103524456。
第四条 第四条
公司于2017年7月7日经中国证券监督管理 公司于2017年7月7日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 3,453 万股，于 2017 年 7 月 31 日在深 通股 3,453 万股，于 2017 年 7 月 31 日在深
圳证券交易所中小板上市。 圳证券交易所上市。
第七条 第七条
公司注册资本为人民币 269,762,480 元。 公司注册资本为人民币 377,667,472 元。
第九条
董事长为公司的法定代表人，董事长代表公
第九条 司执行公司事务。
董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
-- 第十条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
