证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2023-012
江苏中设集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日,2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润51,699,324.41元；母公司实现的净利润43,201,794.70元，母公司当年可供股东分配利润38,881,615.23元。依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》相关规定，本次利润分配方案如下：
为更好的保障公司发展战略落地，兼顾股东短中长期利益，公司拟以总股本
156,227,282股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.8元（含税），共计分配现金12,498,182.56元（含税）,占2022年度归属于母公司股东净利润的比例为24.17%。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
三、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形，同意2022年度利润分配预案。
四、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2023年4月22日
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