股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-004
金龙羽集团股份有限公司
关于增加公司经营范围、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开第
三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、增加经营范围情况
根据实际经营活动需要，公司拟增加经营范围“土地使用权租赁、住房租赁”，增加后经营范围如下：
国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；土地使用权租赁、住房租赁。生产电线电缆、PVC 管材；普通货运；电线电缆的检测和技术咨询。
二、章程修订情况
鉴于经营范围变更，同时根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围是：国内贸易（法律、行政法规、国务院 围是：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）； 决定规定在登记前须经批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报），经营进出 兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产电线电缆、PVC 管材；普通货 经营）；土地使用权租赁、住房租赁。生产
运；电线电缆的检测和技术咨询。 电线电缆、PVC 管材；普通货运；电线电缆
的检测和技术咨询。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 个人所认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。
存在特别表决权股份的上市公司，应当
在公司章程中规定特别表决权股份的持有人
资格、特别表决权股份拥有的表决权数量与
普通股份拥有的表决权数量的比例安排、持
有人所持特别表决权股份能够参与表决的股
东大会事项范围、特别表决权股份锁定安排
及转让限制、特别表决权股份与普通股份的
转换情形等事项。公司章程有关上述事项的
规定，应当符合交易所的有关规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性 将其持有的本公司股票或者其他具有股权性
质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司
所有，公司董事会将收回其所得收益。但 所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
时间限制。 的其他情形的除外。
...... ......
第三十条 公司依据证券登记机构提供 第三十条 公司依据证券登记机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种 种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司应当与证券登记机构签订股份保 义务。
管协议，定期查询主要股东资料以及主要股
东的持股变更（包括股权的出质）情况，及
时掌握公司的股权结构。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
...... 计划；
......
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经董事会审议后提交股东大会审议通过： 须经董事会审议后提交股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）本公司及本公司控股子公司的对
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
任何担保； 30%以后提供的任何担保；
...... ......
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过公司最近一期经
净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
...... ......
（六）证券交易所或本章程规定的其他 （六）最近十二个月内担保金额累计计
担保情形。 算 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的
公司为关联人提供担保的，不论数额大 30％；
小，均应当在董事会审议通过后提交股东大 （七）证券交易所或本章程规定的其他
会审议。 担保情形。
公司发生的交易（公司受赠现金资产除 公司为股东、实际控制人及其关联方提
外）达到下列标准之一的，应当提交股东大 供担保的，不论数额大小，均应当在董事会
会审议： 审议通过后提交股东大会审议。
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 违反本章程规定的审批权限和审议程序
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及 对外提供担保给公司造成损失的，公司应追的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 究相关责任人员的法律责任及赔偿责任。
较高者作为计算数据； 公司发生的交易达到下列标准之一的，
...... 应当提交股东大会审议：
上述指标计算中涉及的数据如为负值， （一）交易涉及的资产总额占公司最近
取其绝对值计算。 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及
...... 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
公司与关联人发生的交易（公司获赠现 较高者为准；
金资产和提供担保除外）金额在三千万元以 （二）交易标的（如股权）涉及的资产
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还 上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格 的资产净额同时存在账面值和评估值的，以的中介机构，对交易标的进行评估或者审 较高者为准；
计，并将该交易提交股东大会审议。与日常 ......
经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
以不进行审计或评估。 取其绝对值计算。
公司发生的交易仅达到四十一条第三款 公司发生的交易属于下列情形之一的，
第（三）项或者第（五）项标准，且公司最 可以免于按照本条第四款的规定提交股东大近一个会计年度每股收益的绝对值低于 会审议，但仍应当按照有关规定履行信息披0.05 元的，公司可以向证券交易所申请豁 露义务：
免适用第四十一条提交股东大会审议的规 （一）公司发生受赠现金资产、获得债
定。 务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务
的交易；
（二）公司发生的交易仅达到本条第四
款第（四）项或者第（六）项标准，且公司
最近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05 元的。
......
公司与关联人发生的交易金额超过三千
万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值超过 5%的关联交易，除应当及时披露
外，还应当聘请符合《证券法》规定的中介
机构，对交易标的进行评估或者审计，并将
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