证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2021-017
天圣制药集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2021 年 4 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2021 年 4 月 13日，
以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：余建伟先生、杨大坚先生
以通讯表决方式出席会议）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2020 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交
了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
出席会议的董事认真审议了公司 2020 年年度报告及摘要，认为公司 2020
年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报 》 、 《 证 券 时 报 》 的 《 2020 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为 6名。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对此发表的同意的事前认
可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为 6名。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的公告》。公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司
独 立 董 事 、 保 荐 机 构 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告以及独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于公司董事会对 2020 年度保留意见涉及事项的专项
说明的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
出席会议的董事认真审议了公司 2021 年第一季度报告全文及正文，认为公
司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《 2021 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》。
（十五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报 》 、 《 证 券 时 报 》 上 的 《 公 司 章 程 修 订 对 照 表 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于签署<股权转让合同之备忘录>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<股权转让合同之备忘录>的公告》。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司出具的相关核查意见；
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告及各专项说明。
特此公告。
天圣制
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