证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-030
天圣制药集团股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召
开的第四届董事会第十三次、第四届监事会第八次会议审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天圣制药集团股份有限公司2017年度财务报表审计报告》（[2018]京会兴审字第03010004号），2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 248,575,376.84元，计提法定盈余公积金 16,593,325.63元，加上年初未分配利润 1,045,700,559.65 元，2017年度可供全体股东分配的利润为1,277,682,610.86元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.36元（含税），共计50,032,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增 5股，共计转增 106,000,000股，转增后公司总股本将增加至318,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
董事会以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司董事会一致认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。
2、监事会意见
监事会一致认为：本次分配预案符合公司2017年度实际经营情况，业绩情
况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展，同意该利润分配方案。
3、独立董事意见
独立董事一致认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配及资本公积金转
增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司的实际情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该利润分配方案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年4月20日
