002871 深市 伟隆股份

证券代码：002871            证券简称：伟隆股份            公告编号：2023-066
                  青岛伟隆阀门股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议通知于 2023 年 5 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和
高级管理人员。会议于 2023 年 5 月 11 日下午 13：30 时在公司会议室以现场和
通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    2、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

  根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任李鹏飞先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-065）。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；2、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

                                  青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 12 日