证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-067
广东香山衡器集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权
或构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“香山股份”）拟在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让全资子公司广东香山电子科技有限公司（以下简称“标的企业”或“香山电子”）100%股权。
（二）本次交易股权以公开挂牌转让的方式进行，最终受让方、交易对价尚存在不确定性，鉴于公司关联方王咸车先生等自然人组成的联合体可能参与摘牌，本次交易为潜在关联交易。
（三）根据评估结果及拟挂牌价格，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若本次交易顺利完成，香山电子将不再纳入公司合并报表范围。
（四）本次交易方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性。本次交易已经第七届董事会第8次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为进一步优化公司资产结构及资源配置，聚焦汽车零部件等重点领域业务布局，改善财务状况，公司拟在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司香山电子100%股权。经北京中企华资产评估有限责任公司评估，截至评估基准日2025年6月30日，香山电子全部权益的评估值为39,826.58万元。本次公开挂牌转让以评估价值为依据，综合考虑资产市场价值等情况，拟定首次挂牌转让底价为40,000.00万元。若本次股权转让顺利完成，公司将不再持有衡器业务与相关资产，香山电子及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系说明
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，最终受让方尚未确定，鉴于公司关联方王咸车先生等自然人组成的联合体可能参与摘牌，本次交易为潜在关联交易。
此外，公司董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生可能在转让后的香山电子继续兼任董事等职务，均为潜在关联方，应在董事会审议本次交易时回避表决。
（三）本次交易已履行及尚需履行的审批程序
2025年10月17日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第3次会议，全票审议通过本次交易，并同意将本次交易事项提交董事会审议。
2025年10月17日，公司召开第七届董事会第8次会议，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》，其中关联董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的潜在关联人将在股东会上对该议案回避表决。
本次交易拟在珠海产权交易中心挂牌转让，公开征集受让方。
为高效、有序地完成本次交易的相关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关法律法规全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：全权办理产权交易所挂牌的相关手续；制定交易方案，如挂牌转让未能征集到意向受让方或者未能成交，授权公司管理层可以重新确定挂牌价格、挂牌期限等事项，但每次重新确定挂牌价格时，新的挂牌
价格不得低于前次挂牌价格的90%；与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易协议；办理与本次交易有关的其他事项。本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（四）本次交易其他情况
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终受让方为准，公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。
因公司关联方王咸车先生等自然人组成的联合体可能参与摘牌，本次交易为潜在关联交易。截至本公告披露日，其联合体成员的主要信息如下：
姓名 身份证号 住址 关联关系 与公司前十大股东
关系
4201221964* 中 山 市 东 区 为公司现任董事王帅先生
王咸车 ******* ******** 的父亲，过去12个月内担 为公司前十大股东
任公司董事、副总裁
王帅 4420001987* 中 山 市 东 区 公司现任董事 其父亲王咸车为公
******* ******** 司前十大股东
邓碧茵 4420001985* 中 山 市 东 区 过去12个月内担任公司监 无关联关系
******* ******** 事
陈博 4406201954* 中 山 市 石 岐 区 过去12个月内为公司持有 为公司前十大股东
******* ******** 5%以上股东
程铁生 4406201948* 中 山 市 开 发 区 - 无关联关系
******* ********
苏小舒 4406201961* 中 山 市 东 区 - 为公司前十大股东
******* ********
刘焕光 4406201962* 中 山 市 东 区 - 为公司前十大股东
******* ********
注：上述联合体成员均为初步意向，尚未签订相关联合协议，最终成员及所占份额以最终实际签订的股权转让合同为准。
除上述情形外，上述潜在交易对手与上市公司及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”，上述潜在交易对手王咸车、王帅、邓碧茵、陈博、程铁生、苏小舒、刘焕光均未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易所涉及的标的企业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任 何限制转让的情形，不存在涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等 司法措施。
（一）标的企业概况
公司名称 广东香山电子科技有限公司
曾用名 中山市香山电子测量科技有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91442000579698435Y
法定代表人 陈博
注册资本 8,000万元人民币
成立日期 2011年7月8日
注册地址 中山市南朗街道华南现代中医药城思邈路28号
一般项目：衡器制造；衡器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联
网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售
；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；可穿戴智能设备制造；
可穿戴智能设备销售；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；
电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销
售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设
备制造；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件
及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；
经营范围 移动终端设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；
通用零部件制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售
；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金
产品零售；日用百货销售；日用杂品制造；日用品销售；体育用品及器
材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具制造；玩具
销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械生产；第一类
医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询
服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 为公司所设立的持股100%的全资子公司
（二）主要财务状况
单位：万元
项目 2025年6月30日 2024年12月31日
资产总额 73,420.79 67,047.28
负债总额 42,941.54 32,911.88
应收款项总额 34,127.79 30,309.92
净资产 30,479.25 34,135.39
项目 2025年1-6月 2024年度
营业收入 43,557.80 78,946.51
营业利润 20,024.82 4,805.96
净利润
