证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-042
周大生珠宝股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）15:00
2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长周宗文先生
6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月17日上午9:15，结束时间为2025年9月17日下午15:00。
7．股权登记日：2025年9月11日
8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1. 股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 213 人，代表股份 715,978,925 股，占公司有表决权的股份总数的 65.9600%。截至股权登记
日 2025 年 9 月 11 日，公司总股本为 1,085,473,893 股，本次股东会享有表决权
的总股份数为 1,085,473,893 股。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表有表决权股份
696,354,680 股，占公司有表决权股份总数的 64.1521%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 203 人，代表股份 19,624,245 股，占公司有表决权股
份总数的 1.8079％。
4．中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 19,624,245 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8079％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 19,624,245 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8079％。
5．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 715,880,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862％；反对 80,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小投资者表决情况：同意19,525,345股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.4960％；反对80,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4117％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0922％。
2. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况： 同意 715,561,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9418％；反对 242,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244％。
其中，中小投资者表决情况：同意19,207,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8751％；反对242,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2362％；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8887％。
3. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意715,674,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575％；反对132,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％；弃权172,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％。
其中，中小投资者表决情况：同意19,319,745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4483％；反对132,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6737％；弃权172,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8780％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
4. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 711,127,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3224％；反对 4,677,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6534％；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,772,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2779％；反对4,677,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8375％；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8846％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 711,017,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3071％；反对 4,787,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6687％；弃权 173,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,663,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7189％；反对4,787,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3954％；弃权173,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8856％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
6. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 711,125,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3221％；反对 4,677,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6533％；弃权 175,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0245％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,770,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2677％；反对4,677,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8369％；弃权175,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8953％。
7. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 710,991,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3034％；反对 4,791,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6692％；弃权 196,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274％。
其中，中小投资者表决情况：同意14,636,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5843％；反对4,791,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4159％；弃权196,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9998％。
8. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 711,013,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3065％；反对 4,789,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6689％；弃权 176,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％。
其中，中小投资者表决情况： 同意14,658,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6969％；反对4,789,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4052％；弃权176,200股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8979％。
9. 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况： 同意 711,003,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3051％；反对 4,787,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6687％；弃权 187,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 14,649,025 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 74.6476％；反对 4,787,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3954％；弃权 187,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9570％。
10. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况： 同意 711,008,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3058％；反对 4,791,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6692％；弃权 179,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250％。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,653,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6719％；反对 4,791,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4149％；弃权 179,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9132％。
11. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况： 同意
