002867 深市 周大生

    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司’’）第一届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于2014年11月21日在公司办公
楼三楼会议室召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名，公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长周
宗文先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的规定。
    经出席本次会议的全体董事审议表决，本次会议作出决议如下：
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