证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-018
海南钧达新能源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 8 号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陆小红
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 101,760,910 股，占上市公司有
表决权总股份的 44.8906％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 61,069,490 股，占上市公司有表
决权总股份的 26.9401%。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 40,691,420 股，
占上市公司有表决权总股份的 17.9505％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 2,013,442 股，占上市公司
有表决权总股份的 0.8882％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
总股份的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 2,013,442 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.8882％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
（一）会议审议并通过了《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）会议逐项审议并通过了《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
提案 2.01 上市地点
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.02 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.03 发行时间
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.04 发行方式
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.05 发行规模
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.06 发行对象
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.07 定价原则
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.08 发售原则
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.09 决议的有效期
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）会议审议并通过了《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）会议审议并通过了 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：
同意101,690,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对70,882股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,942,560股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4796％；反对70,882股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（五）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
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