002865 深市 钧达股份

证券代码：002865          证券简称：钧达股份            公告编号：2024-008
            海南钧达新能源科技股份有限公司

          第四届监事会第三十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十八次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日
以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。会议由监事会主席汪梦琳女士主持并召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
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