002864 深市 盘龙药业

 证券代码：002864        证券简称：盘龙药业        公告编号：2026-002
          陕西盘龙药业集团股份有限公司

      关于完成第五届董事会董事补选的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召 开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》， 同意选举孟重先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。孟重先生简 历详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于调整公司董事及高级管理人员的公告》。

    特此公告。

                                    陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
                                                  2026年1月16日