002863 深市 今飞凯达

证券代码：002863        证券简称：今飞凯达        公告编号：2021-039

债券代码：128056        债券简称：今飞转债

            浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

              2020年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议通知情况

    2021 年 04 月 29 日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开 2020 年年
度股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
 三、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021 年 05 月 19 日下午 14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2021 年 05 月 19 日 9：
15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时；

  通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 05 月 19 日 9：15 至 15：00 期间
的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街 800 号会议室
  （三）现场会议召集人：公司董事会


  （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

  （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份为 190,813,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2534%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2442%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股 46,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0092%。

  （四）中小股东出席情况

  出席本次股东大会的中小股东共 6 名，代表有表决权的股份为 46,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0092%。

  （五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况

  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

  （一）通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 45,000 股；反对 1,000 股；弃权
0 股。

  （二）通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 190,812,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 45,000 股；反对 1,000 股；弃权
0 股。

  （三）通过了《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 190,812,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 45,000 股；反对 1,000 股；弃权
0 股。

  （四）通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

  表决结果：同意 190,782,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0160%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 15,500 股；反对 30,500 股；弃权
0 股。

  （五）通过了《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

  表决结果：同意 190,782,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9840%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0160%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 15,500 股；反对 30,500 股；弃权
0 股。

  （六）通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 190,782,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0160%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 15,500 股；反对 30,500 股；弃权
0 股。

  （七）通过了《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意 190,782,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 31,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0162%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 15,000 股；反对 31,000 股；弃权
0 股。

  （八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 190,812,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 45,000 股；反对 1,000 股；弃权
  （九）通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》


  表决结果：同意 190,800,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 12,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 33,500 股；反对 12,500 股；
弃权 0 股。

  六、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件

    （一）公司 2020 年年度股东大会决议；

    （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                  浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
                                        2021 年 05 月 19 日