证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-027
瀛通通讯股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，公司2018年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润6,449.01万元，母公司实现的净利润5,594.11万元，按《公司章程》规定,母公司提取10%法定盈余公积559.41万元，加上年初未分配利润11,147.56万元，减去2017年度实施的利润分配3,680.95万元，2018年度可供股东分配的利润为12,501.31万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司经营情况良好，综合考虑公司发展前景和未来增长潜力，充分考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东共享公司的经营成果，综合考虑2018年的盈利水平和整体财务状况，公司拟定2018年度利润分配预案如下：
以121,877,200股（公司总股本122,698,400股扣除截至公告日库存股821,200股得出，最终以实施2018年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2018年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。按照截止公告日的总股本122,698,400股，以集中竞价交易方式回购股份产生的库存股数量821,200股计算，公司预计2018年度派发现金红利总额为24,375,440元（含税）。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利
润分配方案时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购产生的库存股）确定。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
现金分红预案由公司控股股东、实际控制人黄晖先生在兼顾公司资金运营安排和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。
公司在过去十二个月内，未使用募集资金补充流动资金；目前不存在在未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的计划。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《现金分红管理制度》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、已履行的相关审批程序及意见
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
1、董事会审议意见
董事会同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
监事会同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《现金分红管理制度》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2019年4月24日
