002859 深市 洁美科技

洁美科技:第一届董事会第十二次会议决议
    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议通知于2016年1月l9日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议
于2016年1月25日上午10: 00在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室召开。
会议由董事长方隽云先生召集并主持，参加会议的董事为：方隽云、钱文晖、方
隽彦、邓水岩、独立董事于永生、董树荣、韩雁。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程>的有关规定。
……