证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-037
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购专项贷
款承诺书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、基于对力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同时为进一步完善公司长效激励机制，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或者股权激励。
2、公司拟回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000
万元（含），回购价格不超过 17.00 元/股。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 17.00 元/股测算，预计可回购股数约 235.29 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.44%；按回购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 17.00元/股测算，预计可回购股数约117.65万股，约占公司目前已发行总股本的0.72%；具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
3、本次回购的资金来源为自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款，截至本公告日，公司已经取得中国银行股份有限公司上海市闵行支行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供股票回购贷款，贷款金额不超过 2,000 万元人民币，期限不超过 3 年；贷款比例不超过 90%。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
4、 公司董事余星宇因个人资金需求，计划自 2025 年 4 月 28 日起 3 个月
内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易或者大宗交易方式减持公司股票，
减持数量不超过 590,000 股，减持价格根据市场价格确定。除此之外，截至目前，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东在回购期间暂时无明确的增减持计划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
5、本次回购方案的相关风险提示：
（1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
（2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；
（4）本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险；
（5）存在监管部门后续对于公司股份回购事项颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整相应条款的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的相关
规定，公司于 2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》。现将具体内容公告如下：
一、 回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，促进公司长期、稳定发展，计划使用自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于员工持股计划或者股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格区间
本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
本次回购价格不超过 17.00 元/股（含），回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购的股份
将用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法在 36 个月期限届满前予以注销。
本次用于回购的资金总额不超过人民币 4,000 万元（含）且不低于人民币2,000 万元（含），由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。
若以回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 17.00 元/股测算，预计
回购股份数量约为 235.29 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.44%；若以回购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 17.00 元/股测算，预计回购股份数量约为 117.65 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.72%。具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款。
2024 年 10 月 17 日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于
设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布正式推出股票回购增持再贷款政策，对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支持范围。截至本公告披露日，公司已取得中国银行股份有限公司上海市闵行支行出具的《贷款承诺函》，中国银行股份有限公司上海市闵行支行承诺为公司提供不超过人民币 2,000 万元额度的股票回购专项贷款，期限不超过 3 年；贷款比例不超过 90%，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、 如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自回购资金使用金额达到最高限额之日起提前届满；
2、如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额，公司董事会授权董事
长可以决定终止本回购方案，即回购期限自董事长决定终止本回购方案之日起提前届满；
3、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
公司在下列期间不得实施本次回购：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（七）预计回购完成后公司股本结构变动情况
本次回购完成后，假设本公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 17.00 元/股测算，预计可
回购股数约 2,352,941 股，约占公司总股本的 1.44%。以截至 2025 年 3 月 31 日
公司股本结构测算，预计公司股权情况将发生如下变化：
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股 16,938,900 10.33% 19,291,841 11.77%
无限售条件流通股 146,980,938 89.67% 144,627,997 88.23%
股份总数 163,919,838 100.00% 163,919,838 100.00%
按回购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 17.00 元/股测算，预计可
回购股数约 1,176,471 股，约占公司总股本的 0.72%。以截至 2025 年 3 月 31 日
公司股本结构测算，预计公司股权情况将发生如下变化：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股 16,938,900 10.33% 18,115,371 11.05%
无限售条件流通股 146,980,938 89.67% 145,804,467 88.95%
股份总数 163,919,838 100.00% 163,919,838 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2025 年 3 月 31 日，公司总资产为 10.57 亿元，归属于上市公司股东的
净资产为 5.34 亿元，其中流动资产为 5.26 亿元，货币资金余额为 3.22 亿元，货
币资金充足。若回购资金总额的上限人民币 4,000 万元全部使用完毕，按 2025 年3 月 31 日的财务数据测算，回购总额约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为 3.78%、7.49%、7.60%。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来
