002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2023-075
            深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

        关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开的第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、公司变更注册地址情况

    公司根据实际经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层”变更为“深圳市福田区八卦岭安吉尔大厦五层505房”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。

    二、《公司章程》修订内容

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：

 序号                修订前条款                              修订后条款

 1.        第一条 为维护公司、股东和债权人的合法    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
      权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人  权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共
      民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、  产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人
      《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券  民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
      法》）和其他有关规定，制订本章程。        《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
                                                法》）和其他有关规定，制订本章程。

 2.        第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国      第三条 公司于2017年2月24日经中国证券
      证券监督管理委员会（以下简称“中国证监    监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）


序号                修订前条款                              修订后条款

      会”）证监许可[2017]265 号文核准，首次公  证监许可[2017]265号文核准，首次公开发行
      开发行人民币普通股 2,534 万股，并于 2017  人民币普通股2,534万股，并于2017年3月20日
      年 3 月 20 日在深圳证券交易所中小企业板上  在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
      市。                                    上市。

3.        第五条 公司住所：深圳市福田区八卦四      第五条 公司住所：深圳市福田区八卦岭
      路科研楼 7 栋 1-6 层。                    安吉尔大厦五层505房。

4.                                                  第十二条 公司根据中国共产党章程的规
                                                定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
                                                为党组织的活动提供必要条件。

5.        第十八条 公司设立时，发起人、持股        第十九条 公司设立时，发起人、持股
      数、持股比例、出资方式如下：              数、持股比例、出资方式、出资时间如下：
        股东姓  持股数（股）  持股  出资方    股东  持股数（股）  持股  出  出资
      名/名称                比例    式      姓名/                比例  资  时间
                              （%）            名称                （%）  方

        李苏华  51,699,200.00  80.78  净资产                                式

        深圳市                19.22  净资产    李苏                        净  2012
        深腾投                                    华                          资  年
        资发展  12,300,800.00                          51,699,200.00  80.78  产  11
        有限公                                                                    月
          司                                                                      20
      共  计  64,000,000.00  100                                                日
                                                深圳                        净  2012
      2017 年 2 月 24 日公司经中国证监会核准首次    市深                        资  年
      公开发行社会公众股总数为 2,534 万股。      腾投                        产  11
                                                资发  12,300,800.00  19.22      月
                                                展有                              20
                                                限公                              日
                                                  司

                                                  共  64,000,000.00    100

                                                  计

                                                  2017年2月24日公司经中国证监会核准首
                                                次公开发行社会公众股总数为2,534万股。

6.        第十九条 公司股份总数为 135,312,808      第二十条 公司股份总数为135,312,808
      股，全部为普通股。                      股，全部为人民币普通股。

7.        第二十三条 公司在下列情况下，可以依      第二十四条 公司不得收购本公司股份。
      照法律、行政法规、部门规章和本章程的规    但是，有下列情形之一的除外：

      定，收购本公司的股份：                      （一）减少公司注册资本；


序号                修订前条款                              修订后条款

      （一）减少公司注册资本；                    （二）与持有本公司股份的其他公司合
      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；    并；

      （三）将股份奖励给本公司职工；                （三）将股份用于员工持股计划或者股
                                                权激励；

      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分      （四）股东因对股东大会作出的公司合
      立决议持异议，要求公司收购其股份的。      并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股    （五）将股份用于转换公司发行的可转
      份的活动。                              换为股票的公司债券；

                                                    （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                                所必需。

                                                  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                                份的活动。

8.        第二十四条 公司收购本公司股份，可以选    第二十五条 公司收购本公司股份，可以
      择下列方式之一进行：                    通过公开的集中交易方式，或者法律法规和
          （一）证券交易所集中竞价交易方式；    中国证监会认可的其他方式进行。

          （二）要约方式；                          公司因本章程第二十四条第一款第

          （三）中国证监会认可的其他方式。      （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
                                                情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
                                                中交易方式进行。

9.        第二十五条 公司因本章程第二十三条第    第二十六条  公司因本章程第二十四条
      （一）项至第（三）项的原因收购本公司股份  第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
      的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三  收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
      条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情  公司因第二十四条第一款第（三）项、第

      形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第  （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
      （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月  司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
      内转让或者注销。