证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-091
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于与特定对象签署公司非公开发行股票之认购合同之解除协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于2022年3月10
日、2022年3月28日召开第四届董事会第十三次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》，并与佛山市南海怡浩投资有限公司（以下简称“怡浩投资”）签署了《深圳市美芝装饰设计股份有限公司非公开发行股票之认购合同》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告》（公告编号：2022-010）。
鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司拟向中国证监会申请撤回2022年度非公开发行的申请文件。2022年11月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之解除协议>的议案》，并与怡浩投资签署了《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之解除协议》（以下简称“解除协议”）。
一、解除协议的主要内容
（一）解除协议主体和签订时间
甲方：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
乙方：佛山市南海怡浩投资有限公司
签订时间：2022年11月25日
（二）解除协议主要内容
1、甲、乙双方确认自本协议生效之日起，原协议解除，原协议中约定的双方权利义务终止，双方互不承担违约责任；原协议解除后对甲、乙双方不再具有任何法律约束力。
2、甲、乙双方确认，本协议的签署系双方真实的意思表示，双方签署本协议均取得了双方内部决策机构的批准和授权，不存在任何争议或纠纷。
3、甲、乙双方确认，截止本协议生效之日，原协议仍未生效；甲、乙双方之间就原协议不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。
4、本协议自双方签字盖章之日起生效，其内容的任何修改或补充，须经双方书面同意。本协议为打印文本，除签字盖章外之任何手写及涂改均无效。
二、签订《解除协议》对公司的影响
公司近期经营情况正常，公司因终止2022年度非公开发行股票事项及撤回申请文 件与怡浩投资签署《解除协议》，是公司综合考虑未来发展规划并结合公司实际经营 情况作出的审慎决策，因此不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟与佛山市南海怡浩投资有限
公司签署《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之解除协议》，该协议系双方真实的意思表示，协议内容及签订程序均符合相关法律法规的规定，该事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事独立意见
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟与佛山市南海怡浩投资有限
公司签署《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之解除协议》，结合公司实际情况并经过认真核查，我们认为该协议系双方真实的意思表示，协议内容及签订程序均符合相关法律法规的规定，该事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司与特定对象签署<深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之解除协议>的议案》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、公司与怡浩投资签署的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票之认购合同之解除协议》。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2022 年 11 月 25 日
查看PDF原文
