证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-001
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 12 月 31 日发出，会议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任戴小明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-002）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2026年1月6日
