道道全粮油股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大
会于2016年12月26日在公司办公楼四楼会议室召开，出席会议的股东或股东
代理人共20人，合计持有公司7,500万股，占公司总股份的100%。公司全体董
事、监事和高级管理人员出席或列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议由董事长刘建军先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营
销网络建设项目”变更的议案》。
内容：公司结合近期“营销网络建设项目”的进展情况，为确保“营销网络建设项目”的顺利进行，满足募集资金需求，公司经慎重考虑，拟对第一届董事会第四次会议和2015年度股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》之“营销网络建设项目”的“预计总投资金额”、“预计投入募集资金金额”进行调整，《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》的其他内容保持不变。具体调整如下：
序 变更前 变更后
号 项目 预计总投资 预计投入募集资 预计总投资 预计投入募集资
金额（万元） 金金额（万元） 金额（万元） 金金额（万元）
1 岳阳临港新区食用 72,181.03 72,000.00 72,181.03 72,000.00
油加工综合项目
重庆子公司“二期
2 600/吨日食用油精 12,296.99 12,000.00 12,296.99 12,000.00
炼项目”
3 营销网络建设项目 14,080.00 10,000.00 49,782.52 27,664.00
合计 98,558.02 94,000.00 134,260.54 111,664.00
具体内容详见《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络建设项目”变更的议案》。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；0股反
对，占出席会议有效表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股
份数的0%。
二、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；0股反
对，占出席会议有效表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股
份数的0%。
三、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；0股反
对，占出席会议有效表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股
份数的0%。
特此决议！
（以下无正文，为《道道全粮油股份有限公司2016年第二次临时股东大会
决议》之签字盖章页）
