道道全粮油股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月11日在公
司办公楼四楼会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议由董事长刘建军先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销
网络建设项目”变更的议案》。
内容：公司结合近期“营销网络建设项目”的进展情况，为确保“营销网络建设项目”的顺利进行，满足募集资金需求，公司经慎重考虑，拟对第一届董事会第四次会议和2015年度股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》之“营销网络建设项目”的“预计总投资金额”、“预计投入募集资金金额”进行调整，《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》的其他内容保持不变。具体调整如下：
序 变更前 变更后
号 项目 预计总投资 预计投入募集资 预计总投资 预计投入募集资
金额（万元） 金金额（万元） 金额（万元） 金金额（万元）
1 岳阳临港新区食用 72,181.03 72,000.00 72,181.03 72,000.00
油加工综合项目
重庆子公司“二期
2 600/吨日食用油精 12,296.99 12,000.00 12,296.99 12,000.00
炼项目”
3 营销网络建设项目 14,080.00 10,000.00 49,782.52 27,664.00
合计 98,558.02 94,000.00 134,260.54 111,664.00
具体内容详见《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络建设项目”变更的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、 审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定于2016年12月
26日召开公司2016年第二次临时股东大会，并将以下议案提交该次股东大会审
议：
1. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络建设项
目”变更的议案》。
2. 《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
3. 《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议！
（以下无正文，为《道道全粮油股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》之签字页）
