股票简称：麦格米特 股票代码：002851
深圳麦格米特电气股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
2026 年 2 月
发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签字：
童永胜 张志 王雪芬
沈华玉 楚攀 毛栋材
公司全体审计委员会委员签字：
沈华玉 楚攀 王雪芬
除董事以外的高级管理人员签字：
王涛 沈楚春
深圳麦格米特电气股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：31,325,851 股
2、发行股票价格：85.01 元/股
3、募集资金总额：2,663,010,593.51 元
4、募集资金净额：2,629,352,509.50 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：31,325,851 股
2、股票上市时间：2026 年 2 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人童永胜先生认购的本次发行的股票自上市之日起 18 个月内不得转让；除童永胜先生以外的其他发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......2
释 义......5
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......7
（一）发行类型......7
（二）本次发行履行的相关程序......7
（三）发行过程......8
（四）发行时间......13
（五）发行方式......14
（六）发行数量......14
（七）发行价格......14
（八）募集资金和发行费用......14
（九）募集资金到账及验资情况......15
（十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......15
（十一）新增股份登记情况......15
（十二）发行对象......16
（十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见......24
（十四）发行人律师的合规性结论意见...... 25
三、本次新增股份上市情况......26
（一）新增股份上市批准情况......26
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
（三）新增股份的上市时间......26
（四）新增股份的限售安排......26
四、本次股份变动情况及其影响......27
（一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 27
（二）股本结构变动情况......28
（三）公司董事和高级管理人员发行前后持股变动情况......28
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......29
五、本次发行对公司的影响......29
（一）对公司股本结构的影响......29
（二）对公司资产结构的影响......29
（三）对公司业务结构的影响......29
（四）对公司治理的影响......30
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响...... 30
（六）对公司董事、高级管理人员和研发人员结构的影响......30
六、财务会计信息分析...... 30
（一）公司主要财务数据及指标......30
（二）管理层讨论与分析......32
七、本次新增股份发行上市相关机构......33
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司......33
（二）发行人律师：北京市嘉源律师事务所......34
（三）发行人会计师：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）......34
八、保荐人的上市推荐意见......34
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......34
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......35
九、其他重要事项......35
十、备查文件......35
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/麦格米特 指 深圳麦格米特电气股份有限公司
本上市公告书 指 深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票之上市
公告书
本次发行、本次向特定 指 麦格米特向特定对象发行股票的行为
对象发行
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐人（主承销商）
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 深圳麦格米特电气股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳麦格米特电气股份有限公司公司董事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《认购邀请书》 指 《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《发行方案》 指 《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司全称 深圳麦格米特电气股份有限公司
英文名称 Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.
股票简称 麦格米特
股票代码 002851.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
2003 年 7 月 29 日（有限公司设立时间）
成立日期
2010 年 9 月 9 日（股份公司设立时间）
上市时间 2017 年 3 月 6 日
注册地址 广东省深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A、
B、C501-503、D、E
法定代表人 童永胜
发行前注册资本 54,569.7847 万元
所属行业 电气机械和器材制造业
公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于
主营业务 电能的转换、自动化控制和应用，系国内知名的智能家电电控产品、
电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连
接领域供应商。
董事会秘书 王涛
办公地址 广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦 34 楼
互联网网址 www.megmeet.com
电子信箱 irmeg@megmeet.com
研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产
品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电
器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、
医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工
经营范围 业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供
必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销
售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、
进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
目须取得许可后方可经营）。
注：公司工商登记的注册资本为 54,569.7847 万元，公司对 2022 年股票期权激励计划行
权等事项导致的股本变动尚未办理工商变更，因此工商登记的注册资本与公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本不一致，公司的总股本以在中国证券登记结算有限责任公
司登记的总股本为准，截至 2026 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记
的总股本为 550,152,641 股。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
发行人于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件
