002848 深市 高斯贝尔

证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2020-046
          高斯贝尔数码科技股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

  1、会议时间

  （1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 2：30

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日—2020 年 5 月 18 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5月 18 日。

  2、现场会议召开地点：

  湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司董事会。

  公司第三届董事会第二十八次会议决议召开公司 2019 年年度股东大会。

    5、会议主持人：董事长刘潭爱先生。

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

    二、 会议出席情况


      1、股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 84,835,300 股，占上市公司总
股份的 50.7540％。

        其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 84,151,700 股，占上市公司总
股份的 50.3450％。

        通过网络投票的股东 11 人，代表股份 683,600 股，占上市公司总股份的

0.4090％。

      2、中小股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 5,674,800 股，占上市公司总
股份的 3.3950％。

        其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 4,991,200 股，占上市公司总股
份的 2.9861％。

        通过网络投票的股东 11 人，代表股份 683,600 股，占上市公司总股份的

0.4090％。

    公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

    三、 提案审议表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：

    1、 《2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

        同意 84,835,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。


    2、 《2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

        同意 84,835,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    3、 《2019 年度财务决算报告》

    总表决情况：

        同意 84,835,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    4、 《2019 年度利润分配预案》

    总表决情况：

        同意 84,835,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案通过。

    5、 《2019 年度报告及年报摘要》

    总表决情况：

        同意 84,835,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    6、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案

    总表决情况：

        同意 84,835,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    7、关于公司董事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案

    总表决情况：

        同意 38,113,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9166％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0834％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    8、 关于公司监事薪酬的议案

    总表决情况：

        同意 80,215,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    9、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

    总表决情况：

        同意 32,587,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    10、 关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

    总表决情况：

        同意 84,835,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案通过。

    11、 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担
保暨关联交易的议案

    总表决情况：

        同意 38,145,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

        同意 5,674,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中