证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-065
广东英联包装股份有限公司
关于修订《公司章程》及
修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理相应工商登记和变更手续。
本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，结合实际情况，拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
审议
1 独立董事工作细则 修订 是
2 信息披露管理制度 修订 是
3 募集资金管理制度 修订 是
4 对外担保管理办法 修订 是
5 重大交易管理办法 修订 是
6 重大投资管理办法 修订 是
7 关联交易管理办法 修订 是
8 会计师事务所选聘制度 修订 是
9 独立董事专门会议制度 修订 否
10 审计委员会议事规则 修订 否
11 提名委员会议事规则 修订 否
12 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
13 战略委员会议事规则 修订 否
14 董事、高级管理人员持股变动 修订 否
管理制度
15 总经理工作细则 修订 否
16 期货套期保值管理制度 修订 否
17 证券投资与衍生品交易管理制 修订 否
度
18 回购股份管理制度 修订 否
19 重大事项内部报告制度 修订 否
20 控股子公司管理制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
23 投资者关系管理制度 修订 否
24 投资者来访接待管理制度 修订 否
25 董事、高级管理人员离职管理 制定 否
制度
上述序号 1-8 制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
附件：
《公司章程》修订对照表
整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，删除原章程“第七章 监事会”章节，前述修订因所涉及条
目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。
此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
修订前 修订后
第一条 为维护广东英联包装股份有限公司（以下简称“公 第二条 为维护广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”
司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券 股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司的 作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司的
具体情况，制订本章程。 具体情况，制订本章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条董事长是代表公司执行事务的董事，为公司的法定代
表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
（新增）第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。 其全部资产财产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、
理、董事会秘书、财务负责人。
