证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-007
广州视源电子科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日
以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年总经理工作报告>的议案》。
（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年董事会工作报告》《2024年独立董事述职报告（林斌）》《2024年独立董事述职报告（刘恒）》《2024年独立董事述职报告（黄继武）》《2024年独立董事述职报告（刘运国）》《2024年独立董事述职报告（朱义坤）》】
（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》。
公司按照企业会计准则的规定编制《2024年财务决算报告》，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年利润分配预案>的议案》
公司董事会拟定2024年利润分配预案：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。以公司2025年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本696,016,545股，扣除已回购股份2,563,644股后的693,452,901股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利6.80 元（含税），共计分配现金股利人民币471,547,972.68元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）】
（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）】
（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》】
（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）《关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况的核查意见》】
（八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年内部控制自我评价报告>的议案》
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年内部控制自我评价报告》《2024年内部控制审计报告》】
（九）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】
（十）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币415万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）】
（十一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及其直接或间接控股的公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行(国际)有限公司等银行申请总额度不超过人民币180亿元（含人民币180亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度），各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行。上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议批准日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币180亿元（含人民币180亿元）或等值外币。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）】
（十二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》
为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司拟在2025年开展累计金额不超过10亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期自第五届董事会第七次会议审议批准之日起12个月内，该额度在期限内可循环滚动使用，期限内单次或累计交易总金额不得超过审批额度。
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展2025年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-014）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】
（十三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》
同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司）自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2025-015）】
（十四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》
鉴于“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）18,099.61 万元（含待支付的项目尾款，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》】
（十五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）】
（十六）以6票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
独立董事黄继武、刘运国、朱义坤回避表决。
【内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》】
（十七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
经评估，公司认为立信具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报事项审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计报告。
【内容详见2025年4月
