证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-049
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 8 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月8日9:15--15:00期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司 1 号会议室（地
址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 88 人，持有股份数共计 281,737,648
股，占公司总股份的 62.9139％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 274,822,123 股，占上市公司总股份
的 61.3696％；
②通过网络投票的股东 79 人，代表股份 6,915,525 股，占上市公司总股份
的 1.5443％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,915,525 股，占上市公
司总股份的 1.5443％。其中：
①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；
②通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,915,525 股，占上市公司总
股份的 1.5443％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管 理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,663,648 99.9737 74,000 0.0263 0 0.0000
中小股东表 6,841,525 98.9299 74,000 1.0701 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,679,648 99.9794 58,000 0.0206 0 0.0000
中小股东表 6,857,525 99.1613 58,000 0.8387 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,679,648 99.9794 58,000 0.0206 0 0.0000
中小股东表 6,857,525 99.1613 58,000 0.8387 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,679,648 99.9794 58,000 0.0206 0 0.0000
中小股东表 6,857,525 99.1613 58,000 0.8387 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及<摘要>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,679,648 99.9794 58,000 0.0206 0 0.0000
中小股东表 6,857,525 99.1613 58,000 0.8387 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,679,648 99.9794 58,000 0.0206 0 0.0000
中小股东表 6,857,525 99.1613 58,000 0.8387 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 8,376,468 99.1243 74,000 0.8757 0 0.0000
中小股东表 6,841,525 98.9299 74,000 1.0701 0 0.0000
决情况
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋回避 表决，回避表决的股份数为 273,287,180 股。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,679,648 99.9794 58,000 0.0206 0 0.0000
中小股东表 6,857,525 99.1613 58,000 0.8387 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,679,648 99.9794 58,000 0.0206 0 0.0000
中小股东表 6,857,525 99.1613 58,000 0.8387 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的 议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,663,648 99.9737 74,000 0.0263 0 0.0000
中小股东表 6,841,525 98.9299 74,000 1.0701 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的 议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,394,448 99.8782 343,200 0.1218 0 0.0000
中小股东表 6,572,325 95.0373 343,200 4.9627 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：薛玉婷、严安
3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了 法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程
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