证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-030
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、吸收合并概述
为优化公司管理架构、提升运营效率，公司拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特”）。吸收合并完成后，玛斯特的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
二、被合并方基本情况
企业名称：广州玛斯特智能装备有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440101MA5CLXCU39
法定代表人：罗康
注册资本：人民币 69,383.12万元
成立日期：2019 年 2 月 25日
注册地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号
经营范围：木材加工机械制造、金属结构制造、工业自动控制系统装置制造、通用机械设备销售、电子产品批发、软件产品开发、生产、货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）、技术进出口、自有房地产经营活动。
股权结构：公司持股 100%。
主要财务数据表：
单位：万元
2025 年 6 月 30日 2024 年 12月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 72,132.19 34,192.87
净资产 71,022.87 32,894.87
2025 年 1-6月 2024年 1-12月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 15,697.06 41,916.82
净利润 -81.43 -28.91
其他：经查询，玛斯特不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并的方式合并玛斯特的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关申请注销玛斯特的法人资格。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本的变化。
4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并是根据公司的发展需要，有利于公司整合资源，优化公司组织架构，提升管理效率。玛斯特为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025 年 7月 10 日
