北京星网宇达科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年2月3日上午10时在公司5层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议形成的决议如下：
1. 审议通过《关于调整<公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上
市方案>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2. 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通
股（A股）并上市有关事宜的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3. 审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2015 年年度总经理工作报
告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5. 审议通过《关于批准截至2015年12月31日止三年财务报告对外报出的
议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6. 审议通过《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司内部控制自我评价
报告>的议案》；
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
7. 审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议
案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2015 年年度董事会工作报
告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司2015年年度独立董事述职报
告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司2015年年度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
11. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司2015年年度财务决算报
告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
12. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司2016年年度财务预算报
告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司2015年度利润分配的议
案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
14. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
15. 审议通过《关于公司董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》；
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16. 审议通过《关于聘请公司2016年年度审计机构的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
17. 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之专用签字盖章页）
与会董事签字：
迟家升 李国盛 徐烨烽
张云祥 马永鸿 陈家斌
刘广明
北京星网宇达科技股份有限公司董事会
2016年2月3日
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