证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-092
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十一次会议、公司 2025 年第二次临时股东会及第六届董事会第五次会议审议通过。
2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<贝肯
能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（二次修订稿）
公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：
章节目录 章节内容 修订内容
修订本次发行的股份数量为不超过
53,235,474 股（含本数），募集资金总
特别提示 特别提示 额不超过 348,160,000.00 元（含本数），
并对应修订发行后陈东先生的持股数
量及比例。
释义 释义 更新最近三年及一期的定义。
第一节 本次发行 修订本次发行的股份数量为不超过
方案概要 二、本次发行的背景和目的 53,235,474 股（含本数），募集资金总
额不超过 348,160,000.00 元（含本数）。
修订本次发行的股份数量为不超过
四、本次向特定对象发行的 53,235,474 股（含本数），募集资金总
方案概要 额不超过 348,160,000.00 元（含本数），
并对应修订占本次发行前公司总股本
的比例。
修订陈东先生本次发行认购的股份数
六、本次发行是否导致公司 量为不超过 53,235,474 股（含本数），
控制权发生变化 并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先
生的持股比例。
七、本次发行方案已取得有
关主管部门批准情况以及尚 更新本次发行已完成的审批情况。
需呈报批准的程序
第三节 附条件生 2025 年 12 月 26 日，公司与陈东签订《<
效的股份认购协议 十二、补充协议摘要 附条件生效的股份认购协议>之补充协
的内容摘要 议》，对《股份认购协议》部分条款作
出修改，更新条款内容。
一、本次募集资金使用计划 1、修订本次发行的募集资金总额不超
过 348,160,000.00 元（含本数）。
第四节 董事会关 1、修订本次发行的股份数量为不超过
于本次募集资金使 二、本次募集资金使用的必 53,235,474 股（含本数），并对应修订
用的可行性分析 要性和可行性分析 发行后陈东的持股数量及比例；
2、更新 2025 年 9 月末公司合并口径资
产负债率、短期借款余额等财务数据。
一、本次发行后公司业务及 修订陈东先生本次发行认购的股份数
第五节 董事会关 资产、章程、股东结构、高 量为不超过 53,235,474 股（含本数），
于本次发行对公司 管人员结构及业务结构的变 并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先
影响的讨论与分析 动情况 生的持股比例。
六、本次发行相关的风险说 更新“业务开拓不及预期的风险”中
明 2025 年 9 月末公司归母净利润数据。
1、修订本次发行的股份数量为不超过
二、本次发行摊薄即期回报 53,235,474 股（含本数），募集资金总
对公司主要财务指标的潜在 额不超过 348,160,000.00 元（含本数）；
第七节 本次向特 影响 2、更新 2026 年经营成果测算数据及本
定对象发行股票摊 次发行摊薄即期回报对公司主要财务
薄即期回报分析 指标的影响。
八、关于本次发行摊薄即期 更新关于本次发行摊薄即期回报的填
回报的填补措施及承诺事项 补措施及承诺事项的审议程序。
的审议程序
其他 其他对投资者理解和查阅公告文件无
重大影响的文字和标点格式的调整。
二、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告（二次修订稿）
公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订的内
容主要包括：
章节目录 章节内容 修订内容
一、本次发行的背 （二）本次发行的目的 修订本次发行募集资金总额不超过
景和目的 348,160,000.00 元。
二、本次发行证券 1、更新 2025 年 9 月末公司合并口径资
及其品种选择的必 （二）本次发行证券品种选 产负债率；
要性 择的必要性 2、修订本次发行募集资金总额不超过
348,160,000.00 元。
修订陈东先生本次发行认购的股份数
（一）本次发行方式合法合 量为不超过 53,235,474 股（含本数），
五、本次发行的可 规 并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先
行性 生的持股比例。
（二）本次发行程序合法合 更新本次发行已完成的审批情况。
规
1、修订本次发行实施完毕的假设时间；
2、修订本次向特定对象发行的股票数
七、本次向特定对 （一）本次发行摊薄即期回 量及募集资金总额，更新相关信息；
象发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的潜 3、更新 2025 年 9 月末公司归母净利润
报情况及填补措施 在影响 等财务数据；
4、更新 2026 年经营成果测算数据及对
公司主要财务指标的影响。
其他 其他对投资者理解和查阅公告文件无
重大影响的标点格式的调整。
三、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告修订的内容主要包括：
章节目录 章节内容 修订内容
一、本次募集资金 一、本次募集资金使用计划 修订本次发行的募集资金总额不超过
使用计划 348,160,000.00 元（含本数）。
二、募集资金投资 （一）募集资金使用的必要 1、修订发行后陈东的持股数量及比例；
项目的必要性及可 性 2、更新 2025 年 9 月末公司合并口径资
行性分析 产负债率、短期借款余额等财务数据。
四、贝肯能源控股集团股份有限公
