证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-021
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月23
日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监
督管理委员会于2025年3月28日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公
司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定对《公司章程》进行了
修改，完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；
完善董事、董事会及专门委员会的要求。
修订具体情况如下：
原条款 修订后的条款
全文“股东大会” “股东会”
第一章 总则
第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法 公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东、权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”） 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 原第十条分开为第十一条和第十二条
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员， 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
监事、高级管理人员。 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
本章程所称高级管理人员是指公司的总经 人员。
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
事会认定的其他人员。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
（财务总监）以及董事会认定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
价额。
第十八条 公司设立时，发起人及其认购的股份 第二十条 公司设立时，发起人及其认购的股份
数、比例如下： 数、比例如下：
…… ……
新增 公司设立时发行的股份总数为 135,000,000
股、面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，
资助。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得公司股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加注册资本： 以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。 的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
司的股份： 司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 励；
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 股票的公司债券；
需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活 需。
动。 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活
动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
