证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-140
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于修订《公司章程》和办理工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司实际情况，拟对《深圳市中装建设集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相关内容进行修订。现将相关修订事项公告如下：
一、监事会取消情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况并结合实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订并办理工商变更登记手续，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
修订前 修订后
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于2016年10月14日经中国证
第三条 公司于2016年10月14日经中
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
批准，首次向社会公众发行人民币普通股7,500
众发行人民币普通股7,500万股，于2016年
万股，于2016年11月29日在深圳证券交易所上
11月29日在深圳证券交易所上市。
市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
721,445,836元。 961,078,193元。
第八条 公司的法定代表人由总裁担任。
董事长的选举、任命，依照本章程相关规定办
理。
第八条 总裁为公司的法定代表人。
总裁辞任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
修订前 修订后
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东与股东之间权利义务关系的具有法律
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
高级管理人员具有法律约束力的文件。
法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级
以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理
人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董事 公司的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘
会秘书、财务负责人。 书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同
应当具有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股票，以人民币标
标明面值，面值每股人民币1元。 明面值 。
修订前 修订后
第十八条 公司设立时股份总数为 第二十条 公司发起人名单、其在公司成
10,000万股，发起人为：庄小红、庄展诺、 立时认购股份数、出资方式和出资时间如下表陈一、刘广华、邓会生、深圳鼎润天成投资 所示：
合伙企业（有限合伙）、江苏国投衡盈创业 占 注 册
投资中心（有限合伙）、深圳市骥业股权投 序 发起人名称/ 认购股份 资 本 的 出资方
出资时间
号 姓名 数（万股） 比 例 式
资合伙企业(有限合伙)、深圳市华浩投资有 （%）
限公司；发起人认购情况如下： 净资产 2012 年 4
1 庄小红 5,098.00 50.98
折股 月 11 日
占注册 净资产 2012 年 4
序 发起人名称 认购股份 资本的 出资方 出资时 2 庄展诺 1,875.64 18.76
折股 月 11 日
号 /姓名 数（万股） 比 例 式 间
