凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 六十次会议审议通过了《关于修改<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程> 的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修改，具体如下：
公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对预留授予离职激励对象孙
学惠已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,680 股进行回购注销。
同时，公司 2024 年回购 A 股股份计划已经完成，并已按回购方案将存放于
回购专用证券账户中的部分股份 7,122,703 股进行注销处理。因此拟对《公司章 程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。
修 订 后 的 章 程 与 公 司 于 2024 年 7 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》 的对照情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 367,718,103 元 第六条 公司注册资本为 360,593,720 元
人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。
第二十一条 公司成立后，经中国证监会 第二十一条 公司成立后，经中国证监会
核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股
份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。
公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 公司于2021年经中国证监会核准首次向境
境外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行 外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后，
后，公司的股份总数为 264,281,818 股，均为 公司的股份总数为 264,281,818 股，均为普通
普通股。 股。
截至目前，公司的股本结构为：普通股 截至目前，公司的股本结构为：普通股
367,718,103 股，其中境内上市内资股（A 股） 360,593,720 股，其中：境内上市内资股（A 股）
340,164,843 股，占公司股本总额约 92.51%； 333,040,460 股，占公司股本总额约 92.36%；
上市外资股（H 股）27,553,260 股，占公司股 上市外资股（H 股）27,553,260 股，占公司股本
本总额约 7.49%。 总额的 7.64%。
除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无变更。
《公司章程》修正案尚需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效，并以公司第四届董事会第五十五次会议提交股东大会审议的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》通过为前提。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二五年三月十九日
