证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-022
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）于2023年4月11日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金2,188.1082万元人民币认购参股公司天津有济医药科技发展有限公司（以下简称“有济医药”或“发行人”）发行的1年期可转债；天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）认购有济医药本次发行的1,219.8135万元可转债；济航（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济航合伙”）认购有济医药本次发行的800.0000万元可转债；天津天浩管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天浩合伙”）认购有济医药本次发行的792.0783万元可转债。
本次投资是公司基于对有济医药经营前景的判断和双方业务的协同效应做出的合理商业决策。根据可转债条款，公司在持有债券期间，有济医药将每年以单利年利率8%计算并支付利息，到期归还本金及应计未支付利息。
（二）本次交易构成关联交易
鉴于公司现任董事长HAO HONG先生同时担任天浩合伙有限合伙人；公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时担任海河凯莱英基金普通合伙人海英创（天津）投资管理有限公司的董事，公司现任高级管理人员徐向科先生为海英创（天津）
投资管理有限公司监事；公司现任董事杨蕊女士和张达先生为济航合伙的有限合 伙人，董事杨蕊女士系济航合伙之普通合伙人凯莱同心(天津)企业管理有限公司 的执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款，天浩合伙、海河 凯莱英基金、济航合伙系公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事 HAO HONG 先生、YE SONG 女
士、杨蕊女士、张达先生在本次董事会上对该议案回避表决，公司独立董事对该 事项发表了事前认可及独立意见。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交 公司股东大会审议批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦未构成重组上市。
二、投资方暨关联方介绍
（一）海河凯莱英基金
1、基本信息
机构名称 天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码 91120116MA06PWMQ9Q
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2019年06月14日
天津市滨海新区天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三
主要经营场所
层办公室A区311房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第941号）
股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动）
2、海河凯莱英基金股权结构
序号 出资主体 性质 认缴出资额 认缴出资比
(万元) 例（%）
1 海英创（天津）投资管理有限公司 普通合伙人（GP） 100 0.13
2 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 有限合伙人（LP） 20,000 26.40
3 天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙) 有限合伙人（LP） 10,000 13.20
4 天津市海河产业基金合伙企业(有限合 有限合伙人（LP） 30,000 39.60
伙)
5 天津生态城国有资产经营管理有限公司 有限合伙人（LP） 15,000 19.80
6 海英创（天津）企业管理咨询合伙企业 有限合伙人（LP） 657.6 0.87
(有限合伙)
3、最近两年主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总计 805,937,312.82 914,260,131.51
净资产 805,851,872.41 914,132,191.10
项目 2021 年度 2022 年度
营业收入 0 0
净利润 35,234,788.82 108,280,318.69
注：海河凯莱英基金2021年度财务报表已经天健会计师事务所审计并出具天健沪审
【2022】60号审计报告，2022年度财务数据未经审计。
4、关联关系说明
公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时担任海河凯莱英基金普通合伙人海 英创（天津）投资管理有限公司的董事，公司现任高级管理人员徐向科先生为海 英创（天津）投资管理有限公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关条款，海河凯莱英基金构成公司的关联方。
（二）天浩合伙
1、基本信息
机构名称 天津天浩管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120116MA06AEU652
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2018年03月07日
天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（天津好邦商务秘书有限
主要经营场所
公司托管第217号）
企业管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）
2、股权结构
序号 出资主体 性质 认缴出资额 认缴出资比
（万元） 例（%）
1 杨晶 普通合伙人（GP） 100 9.26
2 HAO HONG 有限合伙人（LP） 980 90.74
3、最近一年一期主要财务数据
单位：元人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 2 月 28 日
资产总计 48,556,205.61 48,556,205.61
净资产 4,167,105.61 4,167,105.61
项目 2022 年度 2023 年 1-2 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -6,201.62 0.00
注：天浩合伙2022年度财务数据未经审计，2023年1-2月财务数据未经审计。
4、关联关系说明
公司现任董事长HAO HONG先生担任天浩合伙有限合伙人，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关条款，天浩合伙构成公司的关联方。
（三）济航合伙
1、基本信息
机构名称 济航（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91120101MA824HX60L
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2023年03月17日
主要经营场所 天津市和平区五大道街道河北路小光明里2-3-4号-3
一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络
经营范围
技术服务；信息技术咨询服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
序号 出资主体 性质 认缴出资额 认缴出资比
(万元) 例（%）
1 凯莱同心(天津)企业管理有限公司 普通合伙人（GP） 1 0.12
2 杨蕊 有限合伙人（LP） 450 56.18
3 张达 有限合伙人（LP） 350 43.70
3、最近一年一期主要财务数据
济航合伙于2023年3月17日成立，暂无财务数据。
4、关联关系说明
公司现任董事杨蕊女士和张达先生为济航合伙的有限合伙人，董事杨蕊女士 系济航合伙之普通合伙人凯莱同心（天津）企业管理有限公司的执行董事。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款，济航合伙构成公司的关联方。
三、发行人的基本情况
（一）基本信息
公司名称 天津有济医药科技发展有限公司
统一社会信用代码 91120116MA073WPE0M
公司类型 有限责任公司
成立日期 2020年08月11日
注册资本 3247.86万人民币
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