证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2021-062
成都富森美家居股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，
经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
次会议审议通过，决定于 2021 年 11 月 9 日 14:30 召开公司 2021 年第二次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，
现将本次股东大会的有关情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）14：30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 9 日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
11 月 9 日（星期二）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）。于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘兵先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 选举刘云华女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举刘义先生为公司第五董事会非独立董事；
1.04 选举岳清金先生为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举严洪先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举罗宏先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举盛毅先生为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举程良先生为公司第五届监事会股东代表监事；
3.02 选举余洪先生为公司第五届监事会股东代表监事。
4、《关于修改公司章程的议案》
以上议案 1、议案 2、议案 4 已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，
议案 3 经公司第四届监事会第二十五会议审议通过，独立董事已就议案 1 和议案
2 发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月 23 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。
（二）特别说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式
进行，并逐项进行表决，应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，应选股东代
表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，股东大会方可进行表决。
2、议案 4 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉 及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计 票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举刘兵先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘云华女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘义先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举岳清金先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举严洪先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举罗宏先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举盛毅先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 应选人数 2 人
3.01 选举程良先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举余洪先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修改公司章程的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午
17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）9:00-17:00。
（三）登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。
登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼
邮编：610041
传真号码：028-82832555
（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（一）会议联系方式
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：谢海霞
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555
邮箱：zqb@fsmjj.com
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（二）相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：股东大会授权委托书
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
附件一：
成都富森美家居股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富 森投票”。
2、议案设置及表决意见
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案名称 提案编码
累积投票提案
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 1.00
选举刘兵先生为公司第五届董事会非独立董事 1.01
选举刘云华女士为公司第五届董事会非独立董事 1.02
选举刘义先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03
选举岳清金先生为公司第五届董事会非独立董事
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