证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-010
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月19日上午8时30分在桂林临桂花样年福朋喜来登酒店二楼 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2018年4月9日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事田立新先生、独立董事
周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提
交公司2017年度股东大会审议批准。
《 2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事孙政民先生、周含军先生、林洪生先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
该报告对公司2017年生产经营情况和2018年度工作安排做了详细阐述。
《2017年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交
公司2017年度股东大会审议批准。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交
公司2017年度股东大会审议批准。
该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚
需提交公司2017年度股东大会审议批准。
经审核，董事会认为公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017
年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2017年度股东大会审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2017年度母公司实现净利润 9,008,937.11元，加上年初未分配利润47,547,753.59元，减去本年度提取的法定盈余公积900,893.71元（按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度分配2016年普通股股利5,000,000.00元，公司本年度可供分配的利润为50,655,796.99元。董事会提议公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1亿股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）, 共计为2,600,000.00 元，不送
红股，不以公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配方案。
董事会认为：2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公
司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。
根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况实施自查，并编制了《内部控制规则落实自查表》。保荐机构对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具相关核查意见。
《内部控制规则落实自查表》及保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
案》。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》，具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-015）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。
公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
11、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》，本议案尚需提交
公司2017年度股东大会审议批准。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审
计机构，聘期一年，并授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定其年度审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
12、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
为扩大暂时闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步保障暂时闲置募集资金收益，同意公司将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-014）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
13、审议通过《关于提供担保的议案》。
董事会认为，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，且此次担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司对子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，公司及各子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。。
具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提供担保的
