证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-083
崇达技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 11:00
网络投票时间：2025 年 11 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 11 月 21 日
3、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，崇达大厦 19 层 3 号会议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 431 人，代表股份 579,357,154 股，占公司有表
决权股份总数的 47.5762%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 565,849,987 股，占公司有表决
权股份总数的 46.4670%。
通过网络投票的股东 424 人，代表股份 13,507,167 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1092%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 425 人，代表股份 13,532,167 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1112%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0021%。
通过网络投票的中小股东 424 人，代表股份 13,507,167 股，占公司有表决权
股份总数的 1.1092%。
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会各项议案均获通过，其中议案 1、2 采用累积投票制进行表决，议案 4、5、6.01、6.02 为特别议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
会议以累积投票方式分项选举姜雪飞先生、朱雪花女士、余忠先生为公司第六届董事会非独立董事成员。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01 选举姜雪飞先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意 576,166,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4493%。
其中中小投资者表决情况：
同意 10,341,386 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.4208%。
1.02 选举朱雪花女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意 576,121,902 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4416%。
其中中小投资者表决情况：
同意 10,296,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.0921%。
1.03 选举余忠先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
同意 576,078,103 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4340%。
其中中小投资者表决情况：
同意 10,253,116 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 75.7685%。
2、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
会议以累积投票方式分项选举王东民先生、张建军先生、廖翠萍女士为公司第六届董事会独立董事成员。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举王东民先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 576,209,366 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4567%。
其中中小投资者表决情况：
同意 10,384,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.7385%。
2.02 选举张建军先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 576,207,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4564%。
其中中小投资者表决情况：
同意 10,382,805 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.7268%。
2.03 选举廖翠萍女士为第六届董事会独立董事
表决结果：
同意 576,552,899 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5160%。
其中中小投资者表决情况：
同意 10,727,912 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.2771%。
3、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 577,344,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6527%；
反对 1,706,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2946%；弃权305,815 股（其中，因未投票默认弃权 192,615 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,519,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1294%；反对 1,706,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.6107%；弃权 305,815 股（其中，因未投票默认弃权 192,615 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2599%。
4、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 568,005,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0407%；
反对 11,095,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9151%；弃权255,715 股（其中，因未投票默认弃权 205,215 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,180,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1165%；反对 11,095,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 81.9939%；弃权 255,715 股（其中，因未投票默认弃权 205,215 股），占出席
5、审议并通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 569,804,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6405%；
反对 1,731,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3027%；弃权324,600 股（其中，因未投票默认弃权 202,215 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,476,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8088%；反对 1,731,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.7925%；弃权 324,600 股（其中，因未投票默认弃权 202,215 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3987%。
关联股东余忠先生已对本议案回避表决。
6、逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
6.01 审议通过修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 568,161,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0677%；
反对 10,940,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8883%；弃权255,015 股（其中，因未投票默认弃权 202,215 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0440%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,337,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2700%；反对 10,940,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 80.8455%；弃权 255,015 股（其中，因未投票默认弃权 202,215 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8845%。
6.02 审议通过修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 568,162,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0677%；
反对 10,940,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8883%；弃权254,515 股（其中，因未投票默认弃权 201,715 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,337,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2737%；反对 10,940,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 80.8455%；弃权 254,515 股（其中，因未投票默认弃权 201,715 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8808%。
6.03 审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 577,297,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6445%；
反对 1,747,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3016%；弃权312,300 股（其中，因未投票默认弃权 201,715 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0539%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,472,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7807%；反对 1,747,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.9115%；弃权 312,300 股（其中，因未投票默认弃权 201,715 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3078%。
6.04 审议通过修订《独立董事工作条例》
总表决情况：
同意 568,142,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0643%；
反对 10,934,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8873%；弃权280,715 股（其中，因未投票默认弃权 237,615 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,317,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
