债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2024 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 150 人，代表股份数量 147,277,011.00 股，占公司有表决权股份总数的 42.3043%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人 10 人，所持有表决权股份数量 143,164,134.00 股，占公司有表决权股份总数的 41.1229%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 140 人，所持有表决权股份数量4,112,877 股，占公司有表决权股份总数的 1.1814%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 141 人，所持有表决权股份数量4,687,877.00 股，占公司有表决权股份总数的 1.3466%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意 147,022,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272％；反对 166,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128％；弃权 88,410 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小投资者同意 4,433,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5709％；反对 166,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5432％；弃权 88,410 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8859％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 147,021,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 194,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1318％；弃权 61,810 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
其中，中小投资者同意 4,431,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5410％；反对 194,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1405％；弃权 61,810 股（其
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中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3185％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
3、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 147,042,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8405％；反对 173,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1175％；弃权 61,810 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％。
其中，中小投资者同意 4,452,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9890％；反对 173,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6925％；弃权 61,810 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3185％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
4、审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 146,945,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7746％；反对 264,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0458％。
其中，中小投资者同意 4,355,967 股，占出席本次股东会中小股
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东有效表决权股份总数的 92.9198％；反对 264,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6424％；弃权 67,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4378％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 147,018,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8241％；反对 169,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 89,910 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％。
其中，中小投资者同意 4,428,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4749％；反对 169,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6072％；弃权 89,910 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9179％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
6、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》；
关联方毕松羚、邱建军对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 144,573,055.00 股。
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表决结果：同意 144,278,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7963％；反对 234,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1619％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418％。
其中，中小投资者同意 4,393,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7176％；反对 234,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9939％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2884％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
7、审议通过《关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意 147,021,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 195,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
其中，中小投资者同意 4,431,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5410％；反对 195,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1705％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2884％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
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同意即通过。
8、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》；
表决结果：同意 146,994,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8078％；反对 222,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1511％；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411％。
其中，中小投资者同意 4,404,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9629％；反对 222,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7465％；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2906％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
9、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 145,463,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7684％；反对 1,732,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1763％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553％。
其中，中小投资者同意 2,874,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3082％；反对 1,732,423 股，占出席本次股东会中小
