债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 263 人，代表股份数量 146,799,647 股，占公司有表决权股份总数的 42.1672%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，所持有表决权股份数量 143,164,134 股，占公司有表决权股份总数的 41.1229%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 253 人，所持有表决权股份数量3,635,513 股，占公司有表决权股份总数的 1.0443%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 255 人，所持有表决权股份数量 4,595,924股，占公司有表决权股份总数的 1.3201%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》；
表决结果：同意 146,026,785 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.4735%；反对 700,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.4774%；弃权 72,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0491%。
其中，中小投资者同意 3,823,062 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 83.1838%；反对700,752 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 15.2473%；弃权 72,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 1.5690%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。
2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 146,013,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.4642%；反对 717,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
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0.4885%；弃权 69,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0473%。
其中，中小投资者同意 3,809,362 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.8857%；反对717,062 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 15.6021%；弃权 69,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 1.5122%。
本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东赫达集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
