证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-027
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度
董事会工作报告》；
公司独立董事陈忠逸、李卫宁、葛勇向董事会提交了《独立董事2017年度
述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职；
《2017年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年
度报告及其摘要》；
《2017年年度报告》全文登载于 2018年 4月 21日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
《2017年度报告摘要》登载于2018年4月21日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度
财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金2017年度存放与使用情况专项报告》；
《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2018
年4月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事
会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2018年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2017年度利润分配的预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实
现净利润为人民币8,053,601.84元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公
积金805,360.18元，本年度可供分配利润为7,248,241.66元。加上母公司期初
未分配利润134,282,258.38元,减2017年已分配利润8,000,000.00元，2017
年末母公司可供分配利润为133,530,500.04元。
公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本137,105,100股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），共计分配不超
过10,968,408.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2018年4月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017
年度内部控制的自我评价报告》；
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2018年4月21日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018年 4月 21 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
2018年度审计机构的议案》；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一八年度审计机构，审计费用初步拟定为40万元/年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开2017年度股东大会的议案》
2017年度股东大会将于2018年5月11日下午2:30在本公司召开，审议关
于2017年年度报告的相关议案。《公司2017年度股东大会的通知》的详细内容
见于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十一日
