证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-006
山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年4月17日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年4月4日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见2019年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”等相关内容。
公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职；《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审议通过《2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配方案为：公司以2018年末总股本96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本总额将增加至145,370,700股。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
《2018年年度报告全文及摘要》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了年度募集资金存放与使用情况审核报告，独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
《2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年4月19日的公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意公司2019年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构,聘期1年。
独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12.审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
《2019年第一季度报告全文及正文》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过《召开2018年年度股东大会的议案》
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见2019年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2019年4月19日
