洪汇新材 2014年第一次临时股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
无锡洪汇新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月1日发出通知，并于2014年9月21日在公司三楼305会议室以现场方式召开。
出席会议股东（或授权代表）共28名，代表股份8100万股，占公司总股本的100%，本次会议由公司董事长项洪伟主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案>有效期的议案》
同意延长《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》有效期一年，至2015年10月16日。
同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策》
同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。
三、审议并通过《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》
同意选举项洪伟、李专元、罗功武为公司第二届董事会成员（非独立董事），任期自本次股东大会通过之日起三年。各位董事候选人的表决情况如下：
项洪伟：同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0 %。
李专元：同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会洪汇新材 2014年第一次临时股东大会决议
议股东所持表决权股份总数的0 %。
罗功武：同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0 %。
四、审议并通过了《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》
同意选举孔晓燕和郑垚为公司第二届董事会成员（独立董事），任期自本次股东大会通过之日起三年。各位董事候选人的表决情况如下：
孔晓燕：同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0 %。
郑 垚：同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反
对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会
议股东所持表决权股份总数的0 %。
五、审议并通过《关于选举无锡洪汇新材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》
同意选举郭运华、华李康为公司第二届监事会的股东代表监事。各位股东代表监事候选人的表决情况如下：
郭运华：同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0 %。
华李康：同意8100万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。弃权0万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0 %。
郭运华、华李康将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
（此下无正文）
洪汇新材 2014年第一次临时股东大会决议
(此页无正文，为无锡洪汇新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议之签字页)
出席会议的董事：
项洪伟 李专元 罗功武
孔晓燕 郑垚
