证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-031
西安环球印务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。具体修订情况如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为公司、股东和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党 益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共
西安环球印务股份有限公司委员会（以下简称 产党西安环球印务股份有限公司委员会（以
“公司党委”）的政治核心作用，根据《公司 下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据
1 法》、《证券法》、《中国共产党章程》（以 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
本章程。 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》
（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律法规的规定，由西安永发医药包装有限公 法律法规的规定，由西安永发医药包装有限
2 司经中华人民共和国商务部以“商资批（2007）公司经中华人民共和国商务部以“商资批
1116 号”文批复变更设立的外商投资股份有 （2007）1116 号”文批复变更设立的外商投
限公司。公司在西安市工商行政管理局注册登 资股份有限公司。公司在西安市市场监督管
记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 理局注册登记，统一社会信用代码号为
9161013172630357XM。 9161013172630357XM。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
3 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
利。 同等权利。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
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（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
批准的其他方式。 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的; 分立决议持异议，要求公司收购其股份;
5 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
所必需。 必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以下条 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
件之一： 件之一：
（一）公司股票收盘价低于最近一期每股净 （一）公司股票收盘价低于最近一期每股
资产； 净资产；
（二）连续 20 个交易日公司股票收盘价跌 （二）连续 20 个交易日公司股票收盘价跌
幅累计达到 30%；。 幅累计达到百分之二十；
（三）中国证监会规定的其他条件。 （三）公司股票收盘价格低于最近一年股
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份 票最高收盘价格的百分之五十；
的活动。 （四）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股
份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员
和持有本公司 5%以上股份的股东，将其持有 和持有本公司 5%以上股份的股东，将其持有
的本公司的股票或者其他具有股权性质的证 的本公司的股票或者其他具有股权性质的证
券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公 公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券
司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五 公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之
以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规 五以上股份，以及有中国证监会规定的其他
定的其他情形的除外。 情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员和自 前款所称董事、监事、高级管理人员和自
6 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定执行
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
讼。 院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款的规定执
负有责任的董事依法承担连带责任。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不
7 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十三条 公司对外担保事项达到下列标 第四十三条 公司对外担保事项达到下列
准之一的，应当经股东大会审议通过： 标准之一的，应当经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
8 （二）公司及公司控股子公司的对外担保总 （二）公司及公司控股子公司的对外担保
额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后
供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额累计超过公司 （三）公司在最近十二个月内担保金额累
最近一期经审计总资产的 30%的担保； 计超过公司最近一期经审计总资产的 30%的
（四）为最近一期财务报表数据显示资产负 担保；
债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）为最近一期财务报表数据显示资产
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 资产 10%的担保；
的担保；
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