证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-004
西安环球印务股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董
事会第二十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2023 年 1 月 17 日 14:00
在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 11 日以电话、邮件、
书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由半数以上董事推选公司董事雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》
由于公司原董事、董事长李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任，离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。
根据《公司章程》的规定，选举董事雷永泉先生为西安环球印务股份有限公司董事长，任期自董事会审议通过本议案时起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代
表人将变更为雷永泉先生。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》
由于公司原董事、董事长李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任，离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。
增补后，公司第五届董事会成员由雷永泉、孙学军、郭青平、蔡红军、蔡弘、相征、蒲丽丽七人组成。根据《公司章程》及公司各董事会专业委员会工作细则的要求，同意选举雷永泉先生担任董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，调整后董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员如下：
专业委员会 主任委员 委员
战略委员会 雷永泉 相征 蔡红军
薪酬与考核委员会 蔡弘 相征 雷永泉
任期自董事会审议通过本议案时起至第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日
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