证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-001
西安环球印务股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 1 月 9 日（星期一）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月9 日（星期一）
上午 9:15 至 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 154,907,840 股，占上市公司总
股份的 48.4026％。其中：
1、现场会议情况：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 116,550,000 股，占
上市公司总股份的 36.4173％。
2、通过网络投票的股东 7 人，代表股份 38,357,840 股，占上市公司总股份
的 11.9853％。
3、通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 23,400 股，占上市公司
总股份的 0.0073％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》
总表决结果：
同意 154,896,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东投票情况如下：
同意 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.8547％；
反对 11,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.1453％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
该议案以普通决议方式表决通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 154,896,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.8547％；
反对 11,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.1453％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
该议案以特别决议方式表决通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以远程视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
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