证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2022-009
西安环球印务股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第
十四次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2022 年 4 月 25 日上午 9 时在公司
会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电话、邮件、书面通
知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了 2021 年度述职报
告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《独立董事 2021 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《2022 年度财务预算方案》
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
根据公司“十四五”战略发展规划，计划建设 “环球印务扩产暨绿色包装智能制
造工业园（一期）项目”、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，预计 2022 年公司对流动资金的需求较大，公司拟通过非公开发行股票募集资金但仍有资金缺口，为保障公司扩产项目的顺利开展及生产经营的稳定，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司于 2021 年度拟不进行利润分配, 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，综合考虑公司中长期发展规划，兼顾了
股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意 2021 年度利润分配方案。
公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营
管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符合公司的分配政策的规定和要求。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《2021 年度利润分配预案》提交公司第五届董事会第十四次会议审
议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
《西安环球印务股份有限公司 2021 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于西安环球印务股份有
限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31
日募集资金存放与使用情况的专项报告。
报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安环球印务股份有限公司 2021
年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于西安环球印务股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计服务机构的议案》
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责
公司 2022 年度外部财务审计工作；公司董事会同意 2021 年度财务报告审计费用为人民币 75 万元（含控股子公司及主要参股公司）。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任2022年度审计及内控审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《续聘公司 2022 年度财务审计机
构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于聘请公司 2022 年度内控审计服务机构的议案》
同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任2022年度审计及内控审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《聘请公司 2022 年度内控审计机
构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过《预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。
公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见同日 披露于《中 国证券报》 、《证券时报 》及巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《预计 2022 年度日常关联交易额
度的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
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